杭州卓信经济信息咨询有限公司

为什么离岸账号被关了

1：银行风控

a防洗钱与反恐

b交易额小、交易频率不高，银行工作量大

c责任大、风险高，得不偿失，如明娜行业/敏感产品/敏感人物/敏感地区

2：利润低

a存款需求，才能增加银行现金流，无存款、利润低，盈利机构不愿意服务

b理财也是长期存留资金，与银行有业务关系，不理财，没意愿开户

3：CRS背景

aCRS税务新系统名花，合规性要求税号

b无商业实质，或业务关系无法解释清楚，银行无法理解

其他详细情况请联系卓信SARA（小杨）

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